August 14th, 2020

Что делать, если Interactive Brokers принудительно закрывает счет?

Последние несколько дней в интернете идет много обсуждений о том, что Interactive Brokers – наиболее популярный зарубежный брокер среди россиян – стал рассылать письма некоторым клиентам с уведомлением, что их счет принудительно закрывается.

По всей видимости, это связано с претензиями и штрафом со стороны американского регулятора к Interactive Brokers за недостаточный контроль за мерами по противодействию «отмыванию» денег. По сути, к этим мерам относится и проверка, а также контроль за клиентами, открывающими у них счета.

В результате часть клиентов (причем не только из России) стали получать письма о том, что в последний рабочий день сентября счет будет закрыт.

Исходя из той информации, которая сейчас встречается, более высокий риск закрытия может быть у счетов обычных инвесторов, если:

- сумма активов на счете менее $ 10 000, и/или
- ввод/вывод денежных средств за время инвестирования осуществлялся через банки из других стран, которые отличаются от страны резидентства инвестора, и/или
- вход на брокерский счет осуществлялся из стран, которые отличаются от страны резидентства инвестора (например, при подключении к счету через VPN).

Однако этот список причин, скорее всего, не совсем точный и достоверный, т.к. никаких официальных критериев нигде не публиковалось.

На данный момент не очень понятно, продолжится ли и дальше рассылка писем о закрытии счетов. Плюс со временем, возможно, появится более конкретная информация, по каким именно принципам со стороны Interactive Brokers принимается это решение.

Пока же среди обычных инвесторов случаи закрытия счета хоть и встречаются, но все же далеко не так часто, и относятся, главным образом, к не очень крупным счетам.

Что делать дальше?


Продолжение - https://sergeynaumov.com/ib-close-account/



* * *

Вебинары:


запись вебинара «Инвестирование через зарубежного брокера»

запись вебинара  «Как инвестировать в ETF за рубежом»





Консультации и помощь по вопросам инвестиций:
эл.почта - info@sergeynaumov.com
сайт- sergeynaumov.com
я в соц. сетях: *ВКонтакте  *Facebook *Twitter *Telegram